Повестка дня:

   1. Избрание счетной комиссии.

   2. Определение порядка ведения общего собрания.

   3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2001 г., в том числе отчета о прибылях и убытках банка.

   4. Утверждение распределения прибыли банка за 2001 г.,

   в том числе выплата дивидендов.

   5. Избрание членов Совета директоров банка.

   6. Избрание членов ревизионной комиссии банка.

   7. Утверждение аудитора банка.

   8. Утверждение устава банка в новой редакции.

   9. Утверждение Положения о Совете директоров банка.

   10. Утверждение Положения о правлении банка.

   11. Утверждение Положения о председателе правления банка.

   12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии банка.

   13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется

   заинтересованность.

   14. Увеличение уставного капитала банка путем размещения

   дополнительных акций.

   Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей юридических лиц – доверенность на передачу им права на участие в собрании.

   Начало регистрации участников собрания – 15 часов.

   Время окончания регистрации участников собрания – 15 часов 45 минут.

   Время начала собрания 17 мая 2002 года в 16 часов.

   Место проведения собрания – г. Миасс, ул. Романенко, 50 –

   ЗАО «Банк «Миасс».

   Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 22 апреля 2002 года.

   С материалами, предоставляемыми участникам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующим адресам: г. Миасс, ул. Романенко, 50, — ЗАО «Банк «Миасс»; г. Миасс, пр. Октября, 16 – филиал «Северный» ЗАО «Банк «Миасс».

   Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

   7-15-13, 2-00-10 с 8 до 17 часов, кроме выходных дней.