Газета Русский Курьер :: Хроника большого передела

Историю отечественной олигархии освещают не только писатели и режиссёры - неравнодушны к этой теме и про фессиональные исследователи из компетентных органов. Не давно в Москве под эгидой Международного союза ветеранов вооружённых сил и правоохранительных органов была изда на книга "Уголовно-правовая оценка деятельности "Альфа групп". Учитывая широкий общественный интерес к этой финансовой структуре, мы начинаем публикацию фрагментов из этой книги.

Новый российский капитализм глазами юристов.

Инициатором подготовки и выпуска настоящего издания - Международным союзом ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов в качестве яркого примера противодействия олигархического капитала национальным интересам России и подрыва основ экономической безопасности страны был взят консорциум "Альфа-групп", стиль, приемы и методы работы которого, на наш взгляд, больше характерны не для бизнес-групп, а для иных организованных сообществ.

В материалах данного исследования использован ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Их можно разделить на следующие группы: 1. Преступления против собственности.

К этой категории относятся следующие статьи: ст. 173 "Лжепредпринимательство", ст. 174 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", ст. 195 "Неправомерные действия при банкротстве", ст. 196 "Преднамеренное банкротство", ст. 199 "Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации".

3.Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Это ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Сюда относится ст. 312 УК РФ "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации".

Нижеупомянутые группы статей и отдельные статьи Уголовного кодекса будут рассмотрены более подробно на конкретных эпизодах и примерах.

Обращение в собственность 40% акций ОАО "ТНК", принадлежащих государству 1. Включение дополнительных условий в инвестиционную программу ОАО "ТНК", действуя в интересах одного из участников конкурса, а именно ЗАО "Новый Холдинг".

Наступившие последствия: непоступление в бюджет РФ суммы, эквивалентной 90 млн. долларов; невыполнение инвестиционных программ.

Субъект: Кох А.Р., председатель Госкомимущества России.

Предварительная квалификация: признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" (максимальное наказание до 10 лет лишения свободы) или, если не будет доказано корыстной или иной личной заинтересованности, ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" (максимальное наказание до 10 лет лишения свободы).

Статья 286 УК РФ Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Субъектом превышения должностных полномочий является должностное лицо (см. п. 8 комментария к ст. 285).

Квалифицированным видом превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286) является совершение действий, предусмотренных основным составом, лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта Федерации, а равно главой органа местного самоуправления (см. п. 10 комментария к ст. 285).

Особо квалифицированными видами превышения должностных полномочий является совершение деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 286 УК, при следующих обстоятельствах: с применением насилия или угрозой его применения (п. "а" ч. 3 ст. 286). В п.

12 Постановления Пленума Верховного суда СССР от 30 марта 1990 г. разъясняется, что под применением насилия следует понимать такие действия виновного, когда они сопряжены с нанесением потерпевшему побоев, причинением телесных повреждений, физической боли, а также ограничением его свободы.

Исходя из санкции по ч. 3 ст. 286 УК следует, что под "применением насилия" следует понимать причинение потерпевшему следующих повреждений: тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, легкого вреда здоровью, побоев и истязания. В случаях умышленного или неосторожного причинения смерти потерпевшему вследствие превышения должностных полномочий содеянное составом ст. 286 УК не охватывается и должно быть квалифицировано по совокупности статей (ст. 105 "Убийство" или ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности").

В ст. 286 УК содержание особо квалифицирующего обстоятельства дополнено уголовной ответственностью за угрозу применения насилия; с применением оружия или специальных средств (п. "б" ч. 3 ст. 286).

Под применением оружия понимается его непосредственное использование по назначению как для физического, так и для психического воздействия. В качестве оружия могут быть использованы самые разнообразные средства - пистолеты, автоматы, карабины армейского образца, штык, ножи. К специальным средствам относятся: резиновые палки, наручники, слезоточивый газ, водометы, средства разрушения преград и другие - см. Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. "О милиции" (ст. 14), Закон РФ от 20 мая 1993 г. "Об оружии".

При превышении должностных полномочий, сопровождавшемся применением оружия, для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы оно применялось в нарушение установленных оснований и порядка его использования; с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286): - оценочный признак, определяемый в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела (количество потерпевших, размер причиненного вреда и т.д.). См. п. 11 комментария к ст. 285 УК.

Превышение должностных полномочий квалифицируется по ч. 1 ст. 286 УК.

2. Приобретение права на государственное имущество в виде 40%-ного пакета акций ОАО "ТНК" в крупном размере путем злоупотребления доверием, совершенное указанной организованной группой, используя ряд подконтрольных юридических лиц.

Наступившие последствия: - заранее спланированное умышленное невыполнение условий конкурса и, как следствие, ущерб, причиненный бюджету РФ на сумму, эквивалентную 90 млн. долларов, а также связанный с невыполнением инвестиционных программ.

Субъект: лица, входящие в состав указанной организованной группы.

Предварительная квалификация: признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 "Мошенничество" (максимальное наказание до 10 лет лишения свободы).

Фридман, Кузьмичев, Хан, Блаватник и Вексельберг, входя в группу лиц, управляющих подставными компаниями, созданными специально для приобретения акций российских предприятий и коммерческих организаций и управления ими, используя свое служебное положение руководителей контролируемых ими компаний и фактическое положение члена группы лиц, управляющих подставными компаниями, организовали мошенническое завладение 40%-ным пакетом акций ОАО "ТНК", принадлежащих государству. Для этого 30 июня 1997 г. в Москве они зарегистрировали ЗАО "Новый Холдинг", учредителем которого числились фирма "Альфа-Эко" и ЗАО "Разнотранссервис". Руководителем был назначен Ширманкин Ю.А., являвшийся с 1994 по 1996 г. руководителем нефтяной группы, начальником управления нефтепереработки сырьевого департамента, директором сырьевого департамента фирмы "Альфа-Эко". ЗАО "Разнотранссервис" принадлежало ЗАО "Ренова", контролируемому совместно Блаватником и Вексельбергом, в том числе через фирму "Атланта Интернешнл" (Мальта). Поскольку "АльфаЭко" контролировалась фирмой "Краун Трейд энд Файненс Лтд.", а "Разнотранссервис" - фирмой "Атланта Интернешнл", ЗАО "Новый Холдинг" контролировалось иностранными компаниями. В последующем контроль над ЗАО "Новый Холдинг" был переведен на фирму "Рэдхилл Пропертиз", которая контролировалась организованной группой Фридмана, Кузьмичева и Хана, и фирму "АС Индастриал Партнерз" (Кипр), которая контролировалась совместно Блаватником и Вексельбергом.

С целью обеспечения обманных действий при приобретении акций ОАО "ТНК", под руководством Фридмана, Кузьмичева, Хана, Блаватника и Вексельберга, Кох А.Р., председатель Госкомимущества России, утвердил включение дополнительных условий в инвестиционную программу ОАО "ТНК", действуя в интересах одного из участников конкурса - ЗАО "Новый Холдинг". На момент внесения изменений в инвестиционную программу ОАО "ТНК" ряд объектов или права на них находились в собственности юридических лиц, аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузьмичевым, Ханом, Блаватником, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Реноваинвест", ЗАО "Разнотранссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый Холдинг". Тем самым цена покупки 40% акций ОАО "ТНК" была уменьшена для победителя на 90 млн.

долларов США. Цена указанных объектов или прав на них была существенно завышена. Решение о дополнении инвестиционных условий конкурса было принято на совещании у председателя совета директоров ОАО "ТНК" в отсутствие членов совета директоров, представлявших основное нефтедобывающее предприятие - ОАО "Нижневартовскнефтегаз", которые были против выдвижения указанных дополнительных условий. Согласно действовавшему законодательству решение о сделке такого рода должно было приниматься на общем собрании акционеров ОАО "ТНК". Российский фонд федерального имущества (РФФИ) и Государственный антимонопольный комитет РФ не воспрепятствовали участию в указанном конкурсе аффилированных юридических лиц, что не позволяло говорить о соблюдении равных условий его проведения и ущемляло интересы государства как продавца имущества.

ЗАО "Новый Холдинг" как покупателем была представлена справка только об источниках денежных средств в сумме 146 млрд. рублей, использовавшихся на приобретение указанного пакета акций.

Источники денежных средств, использовавшихся на ЗАО "Новый Холдинг" для выполнения инвестиционных обязательств, в том числе в течение одного месяца после подписания договора купли-продажи указанного пакета акций ЗАО "Новый Холдинг", не были указаны.

При этом РФФИ не учел того обстоятельства, что один из учредителей ЗАО "Новый Холдинг" - фирма "Альфа-Эко" осуществляет торговые операции по поставкам нефти на экспорт в адрес другой аффилированной фирмы - "Краун Трейд энд Файненс Лтд.", и не осуществил надлежащую финансовую проверку обоснованности этих сделок. Проверка Счетной палатой РФ выявила нарушения условий проведения указанного конкурса.

При этом Фридман, Кузьмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие участники организованной группы, действующие под их руководством, заведомо знали о том, что проведение инвестиционного конкурса и выполнение его условий будет проводиться с нарушениями.

Учитывая обстоятельства проведения конкурса, Президент РФ поручил Правительству и Госкомимуществу (№ ПР-1069 от 02.07.97) установить запрет на продажу акций ОАО "ТНК" до полного выполнения победителем конкурса своих обязательств. Председатель РФФИ Липкин И.Б. заверил Правительство России (ТМФИ-3/2547) в том, что будут приняты все меры по исполнению поручения Президента России. Однако это условие не было выполнено, а договор о купле-продаже акций с ЗАО "Новый Холдинг" № 03/7-97 был подписан 24 июля 1997 г. В результате этого ЗАО "Новый Холдинг" в нарушение действовавшего законодательства было внесено в список акционеров ОАО "ТНК" с полномочиями по управлению, голосованию и получению дивидендов. В результате противоправной деятельности участников организованной группы, руководимой Фридманом, Кузьмичевым, Ханом, Блаватником, Вексельбергом, и действовавших под их руководством ЗАО "Новый Холдинг", КИБ "АльфаБанк" и других аффилированных структур в государственный бюджет поступило лишь 117,4 млрд. рублей, а инвестиционные программы в полном объеме выполнены не были. Этими своими действиями Фридман, Кузьмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг в организованной группе приобрели право на государственное имущество в крупном размере, в виде 40%-ного пакета акций ОАО "ТНК".

Таким образом, указанные лица совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 159 УК РФ. По данному факту Следственным комитетом МВД России было возбуждено уголовное дело № 148005 по ст. 159 ч. 2 "б" и ч. 3 "а".