Газета Русский Курьер :: Хроника большого передела-2

Мы продолжаем начатую в про шлом номере "РК" публикацию фрагментов из книги "Уголовно правовая оценка деятельности "Альфа-групп".

История российского капитализма глазами юристов.

1. Отчуждение акций дочерних предприятий ОАО "Нижневартовскнефтегаз", находящихся под арестом по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Наступившие последствия: - причинение ущерба титульному собственнику данных акций; - неисполнение решения суда.

Субъекты: лица, входящие в указанную организованную группу и осуществляющие оперативное управление.

Предварительная квалификация: признаки состава преступления, предусмотренного ч.

1 ст. 312 УК РФ "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации" (максимальное наказание до 2 лет лишения свободы).

Справочная информация Статья 312 УК РФ Согласно ст. 133 и 134 ГПК РСФСР суд или судья по заявлению или ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе может принять меры к обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц, запрещения ответчику совершать определенные действия и др. Аналогично в целях обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества следователь в соответствии со ст. 175 УПК РСФСР обязан наложить арест на имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, или иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем.

Имущество, на которое налагается арест, описывается с соблюдением требований процессуального закона. При этом имущество, на которое наложен арест в связи с уголовным делом, по усмотрению следователя передается на хранение администрации органа местного самоуправления либо жилищно-эксплуатационной организации, либо владельцу этого имущества или его родственнику, или иному лицу, которым разъясняется их ответственность за сохранность этого имущества.

Постановление о наложении ареста на денежные вклады направляется в соответствующее отделение банка, по получении которого банковские операции по вкладу прекращаются.

Аналогичные последствия наступают при наложении ареста на имущество или при описи имущества в связи с гражданским делом в порядке обеспечения иска.

Общественная опасность растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи имущества, подвергнутого описи или аресту, а равно сокрытия или присвоения имущества осужденного, подлежащего конфискации, на которое ареста не налагалось, заключается в том, что тем самым затрудняется или вовсе исключается исполнение решения суда или приговора суда в части гражданского иска или конфискации имущества.

Под растратой понимается израсходование имущества лицом, которому оно вверено для хранения.

Под отчуждением такого имущества понимается продажа его или залог в обеспечение того или иного обязательства.

Сокрытие описанного или арестованного имущества подразумевает перемещение его для хранения другим лицам или в другое место с сокрытием информации об этом от следователя или судьи.

Незаконная передача такого имущества - это вручение его лицу или организации для хранения без согласия следователя или судьи.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА Действуя далее по плану, разработанному членами организованной группы под руководством Фридмана, Кузьмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга, аффилированные с ними фирмы осуществили мошенническое установление контроля над ОАО "Нижневартовскнефтегаз".

Так, владельцами 38%-ного пакета акций ОАО "ННГ" был заключен ряд сделок в декабре 1997 г., оформленных договорами мены ценных бумаг.

Предметом обмена явились контрольные пакеты акций дочерних предприятий ОАО "ННГ" номинальной стоимостью 730 741 271 000 неденоминированных рублей и выпущенные "ННГ" в октябре 1997 г. векселя на сумму 190 млрд.

неденоминированных рублей, переданных ОАО "ННГ" в счет погашения задолженности дочерним предприятиям ОАО "ННГ" - ДОАО "Самотлорнефть" и ДОАО "Нижневартовскнефть". Указанные векселя были переданы иностранным фирмам, включая "Аруфа Инвест энд Трейд", владельцы которых оказались фактическими собственниками 38%-ного пакета акций ОАО "ННГ". После этого, 23 января 1998 г., по договоренности с последними Хан предложил арбитражному управляющему ОАО "ННГ" Маричеву и другим лицам в качестве первоначального этапа возврата контрольного пакета акций ОАО "ННГ" подписание с вышеуказанными иностранными фирмами соглашения о переводе долга по векселям на ОАО "ННГ". При этом данные акции находились под арестом. Соглашения о переводе долга были заключены. После этого решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 29.01.98 сделки по обмену ценных бумаг, в результате которых произошло отчуждение акций дочерних предприятий ОАО "ННГ", были признаны недействительными, а обеспечительные меры отменены по ходатайству ОАО "ННГ". При этом определение суда было вынесено на основании дополнения к исковому заявлению ОАО "ТНК" без номера и без даты с рукописными дописками об отмене обеспечительных мер, а также без подписи представителя ТНК. Результатом отмены ареста акций явилось то, что акции возвращены в ОАО "ННГ" не были, а 28 января 1998 г. были организованы сделки купли-продажи акций дочерних предприятий ОАО "ННГ", в результате чего контрольный пакет акций в раздробленном виде перешел в собственность иностранных компаний "Бичвилл Трейдинг" (о-в Мэн), "Банстед Энтерпрайзез Лимитед" и "Крофтгейт Инвестментс Лимитед", контролируемых организованной группой под руководством Фридмана, Кузьмичева, Хана. В апреле 1998 г. контрольный пакет акций дочерних предприятий ОАО "ННГ" был консолидирован в собственности иностранной компании "Новый Петролеум Финанс" (Кипр), контролируемой организованной группой под руководством Фридмана, Кузьмичева, Хана, причем указанная фирма достоверно знала, что данные акции обременены решением Арбитражного суда ХМАО. Должностными лицами "Новый Петролеум Финанс" являлись Плужников Д.А. и Кох А.Р.

В последующем, после приобретения контролируемыми ими фирмами оставшегося пакета принадлежащих государству 49% акций ОАО "ТНК" в 1999 г., Фридман, Кузьмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и действующие с ними в организованной группе лица обеспечили переоформление лицензий на право пользования недрами (добычи нефти) нескольких нефтяных месторождений в Тюменской области, принадлежавших акционерному обществу "Нижневартовскнефтегаз", которые в нарушение российского законодательства были переоформлены на ОАО "Самотлорнефтегаз" и ОАО "Нижневартовское нефте-газодобывающее предприятие", контролируемые ОАО "Тюменская нефтяная компания". При этом была переоформлена лицензия на право пользования недрами уникального нефтегазоконденсатного месторождения Самотлор (Самотлорский лицензионный участок, лицензия ХМН № 01134 от 31.12.99) с остаточными запасами нефти почти миллиард тонн.

Переоформленные лицензии на право пользования недрами (лицензии серии ХМН № 0112901141 от 31.12.99 и 01.01.2000) зарегистрированы Комитетом природных ресурсов ХМАО во время действия Закона Российской Федерации "О недрах" в редакции от 1995 года, который не допускал такое переоформление лицензии на право пользования недрами (ст. 17-1) от одного юридического лица другому, поскольку ОАО "Нижневартовскнефтегаз" не был реорганизован (путем преобразования-изменения организационно-правовой формы). На основании неправомерного переоформления лицензий на право пользования недрами, принадлежавших ОАО "Нижневартовскнефтегаз", которое в 1999 году добыло 18,2 млн. тонн нефти, данное общество перестало относиться к нефтедобывающим предприятиям. Кроме того, ОАО "Нижневартовскнефтегаз" передало со своего баланса мощности для нефтепереработки нефти и перестало относиться к нефтеперерабатывающим предприятиям.

Противозаконное переоформление лицензий на право пользования явилось основанием для МНС России и Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству предоставить ОАО "Нижневартовскнефтегаз" право реструктурировать кредиторскую задолженность по налогам и сборам, а также задолженность по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом.

В результате в 2000 г. ОАО "Нижневартовскнефтегаз" искусственно перестало быть нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятием, что позволило неправомерно реструктурировать его задолженность перед государством.

Без лицензий на право пользования недрами ОАО "Нижневартовскнефтегаз" перестало быть платежеспособным должником, ежегодная выручка которого от реализации почти 18,2 млн. тонн нефти была эквивалентна 3,6 млрд. долларов США без учета применяемого механизма внутрикорпоративных цен, когда нефть реализуется материнской компании по ценам существенно ниже рыночных для сокращения налогооблагаемой базы пользователя недр. При этом зависимые нефтедобывающие организации ОАО "ТНК" уступали материнской компании свой экспортный график для сокращения ресурсных платежей (платежи за пользование недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы и др.).