Партнеры:
|
|
|
|
Счетчики:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хроника большого передела-7История российского капитализма глазами юристов.
1. Использование денежных средств, находящихся на банковских счетах указанных лиц, которые были получены в результате совершения преступных деяний, для осуществления финансовых операций и других сделок. Наступившие последствия: - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Субъект: лица, входящие в указанную организованную группу. Предварительная квалификация: признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" (максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" (максимальное наказание до 15 лет лишения свободы). ИСТОРИЯ ВОПРОСА Фридман, Кузьмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг, руководя организованной группой, через ее членов вели учет движения всех вышеуказанных средств, обеспечивая составление консолидированного бюджета. Распоряжаясь полученным доходом, Фридман, Кузьмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг распределяли его по своему усмотрению. Полученные в результате хищения за счет реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов, денежные средства организованная группа под руководством Фридмана, Кузьмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга сосредоточила на счетах подконтрольных им иностранных компаний в зарубежных банках, а также на счетах подконтрольных им российских компаний и подставных фирм в принадлежащем Фридману, Кузьмичеву, Хану и другим ОАО КБ "Альфа-банк". Распоряжаясь полученными в результате хищения за счет реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов, денежными средствами, Фридман, Кузьмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг использовали их для выплаты себе и подконтрольным им членам организованной группы вознаграждения за работу в контролируемых ими коммерческих организациях. Таким образом, Фридман, Кузьмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг организованной группой неоднократно путем обмана организовали хищение чужого имущества в крупном размере и обратили присвоенное мошенническим путем чужое имущество в свою пользу, т.е. совершили преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 159 УК РФ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Инициировав работу по составлению и изданию данной книги, Международный союз ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов исходил из того, что закон и правопорядок - высшие ценности, незыблемость которых является основой нормальной жизни государства и общества. И любое посягательство на них, попытка приватизации, особенно носящая системный и организованный характер, требует самой жесткой реакции со стороны государственных институтов и справедливой общественной оценки. Мы не прокуроры и не судьи, чтобы давать оценку имеющимся юридическим фактам. Мы не подменяем собой правоохранительную систему РФ и не пытаемся нарушить принцип презумпции невиновности. Наша задача - предать широкой огласке замалчиваемые факты, а уж как их интерпретировать, пусть решают компетентные инстанции. Обратимся прежде всего к материалам МВД России, в которых по итогам каждого года подвергаются анализу сведения о результатах борьбы с экономической преступностью. Сведения, приведенные в этих материалах, составляют базу для первичного криминологического анализа. В материалах, подготовленных МВД России за 1999 г., обращается внимание на возрастающую криминальную экспансию в наиболее доходных сферах производства. В этом году в стране было выявлено 303,8 тыс. преступлений экономической направленности, из них более 190 тыс. потребовали обязательного предварительного расследования. На 42,6% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с приватизацией (2,8 тыс.). Причиненный ими материальный ущерб составил 540 млн. рублей. По 1,8 тыс. расследованных преступлений уголовные дела были направлены в суд. По ним к уголовной ответственности привлечено 390 человек. В аналитических материалах за 2000 г. указывается, что определяющее влияние на криминальную ситуацию в 2000 г., как и в предыдущие годы, продолжает оказывать организованная преступность. Происходило дальнейшее сращивание криминала, теневого бизнеса и представителей властных структур прежде всего на почве передела собственности, что позволило организованным группам и преступным сообществам сохранить контроль над значительной частью экономического потенциала и финансовых ресурсов страны. В 2000 г. на оперативном учете только в подразделениях ГУБОП МВД России состояло 130 преступных сообществ, в которые структурно входит 961 организованная преступная группа численностью свыше 7,5 тыс. участников. Ими контролировались около 3 тыс. реально действующих хозяйствующих субъектов. В их числе объекты портового хозяйства Приморского края, Северо-Западного региона, Азово-Черноморского побережья, предприятия нефте- и газодобычи Тюменской области и ряда других регионов. Не снижались темпы криминализации экономики. Преступной экспансии подверглись многие отрасли экономики, и особенно те, которые являются ключевыми для обеспечения экономической безопасности государства: кредитно-финансовая сфера, промышленное производство, транспорт, добыча и переработка сырьевых ресурсов, внешнеэкономическая деятельность и ряд других. За последние десять лет общее число выявленных преступлений в сфере экономики, а также учтенный размер нанесенного ими ущерба возросли более чем в 3 раза. За 12 месяцев 2000 г. раскрыто более 336,9 тыс. преступлений экономической направленности, что практически на четверть превышает уровень предыдущего года. Однако, учитывая высокий уровень латентности преступлений в сфере экономики, реальное число преступлений и причиняемый ими материальный ущерб оценивается в 2,5 - 3 раза выше. Одной из наиболее криминализированных отраслей оставалась сфера внешнеэкономической деятельности, где в 2000 г. было выявлено 7,9 тыс. преступлений, что на 69,1% больше по сравнению с предшествующим годом. Наиболее значимые преступления в этой сфере были связаны с незаконным экспортом нефте- и газопродуктов, цветных металлов, морепродуктов, а также контрабандным импортом товаров народного потребления. Значительный ущерб государству причинили хищения денежных средств в кредитно-финансовой сфере. В 2000 г. было выявлено 55,5 тыс. преступлений этого вида (почти на 37% больше по сравнению с 1999 г.). Широкое распространение получили хищения бюджетных денежных средств, совершаемые путем неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспортно-импортных операциях. По данным МНС России, размер таких выплат достигает 20 млрд. рублей в год. За январь - ноябрь 2001 г. было выявлено 361,6 тыс. преступлений экономической направленности. На долю тяжких и особо тяжких преступлений в их числе пришлось 39%. Практически вдвое увеличился размер материального ущерба, причиненного выявленными преступлениями, который составил 66,6 млрд. рублей. Всего изъято ценностей и имущества, имеющих отношение к преступной деятельности, на сумму 34,8 млн. рублей. В 2003 г. правоохранительными органами России выявлено 376,8 тыс. преступлений экономической направленности, что практически соответствует уровню преды-дущего года (+0,5%). В целом по стране улучшились показатели оперативно-служебной деятельности по пресечению таких преступлений, как нарушение авторских и смежных прав (+30,6%; 1,2 тыс.), мошенничество (+18,9%; 47,5 тыс.). Больше выявлено преступных деяний экономической направленности, совершенных организованной группой либо преступным сообществом (+5,1%; 9,6 тыс.), однако их доля в общем массиве оконченных расследований была незначительной (3,1%). Практически на прежнем уровне оказались показатели борьбы с преступлениями на потребительском рынке страны (45,6 тыс.; +1%), в финансово-кредитной системе (68,7 тыс.; +0,1%), в сфере приватизации (3,6 тыс.; +0,2%). Повсеместно сократилось количество выявленных экономических преступлений, совершенных в крупных и особо крупных размерах, а их доля в общем массиве выявленных преступлений составила лишь 9,5%. Меньше выявлено преступных посягательств в сфере внешнеэкономической деятельности (8,6 тыс.; -4,1%), фиктивных банкротств (451; -36,4%) и коммерческого подкупа (2,5 тыс.; -10,3%). Как видим, состояние экономической преступности в России в целом характеризуется довольно высокой напряженностью, для нейтрализации которой необходима не только слаженная и эффективная работа всей правоохранительной системы государства. Консолидация всех здоровых сил общества, четкое видение угрозы и гражданское ей противостояние, не "охота на ведьм", а патриотическое и правовое действие - вот залог того, чтобы Россия победила преступность, коррупцию и олигархию. P.S. В данной брошюре Между-народный союз ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов и привлеченные к исследованию эксперты представили правовой анализ деятельности "Альфа-групп" в контексте экономической преступности в РФ. Все материалы исследования взяты из открытых источников и не содержат сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, то есть доступны неограниченно широкому кругу лиц. Однако до сих пор данные факты не стали предметом серьезного и квалифицированного внимания прокуратуры и правоохранительных органов. В связи с этим материалы этого издания можно и необходимо рассматривать как общественный запрос Генеральному прокурору РФ В.В. Устинову.
| ||
|
Если вы заметили орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
|
Мы заканчиваем публикацию фрагментов из книги "Уголовно-правовая оценка деятельности "Альфа-групп", начатую в "РК" (№75)