Выпуск №2  декабрь 2000 года.

Скандал

Дело "Химснаба"  

В конце ноября начальник управления Федеральной службы налоговой полиции по Саратовской области Анатолий Яцковподписал распоряжение о создании межведомственной оперативно-следственной группы, куда должны войти лучшие оперативники налоговой полиции и ФСБ. Ожидается, что в ближайшее время аналогичное распоряжение со своей стороны подпишет и руководитель саратовских чекистов генерал Трегуб. Основанием для такого шага явилось уголовное дело, возбужденное балаковскими налоговыми полицейскими 31 октября 2000 года по статье 171 (часть 2) "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Неординарность этого уголовного дела, чреватая весьма серьезным общественным резонансом, заключается в том, что вероятными свидетелями по нему являются многие руководители Балаково. Подозреваемый же у следствия пока один -- ранее судимый гражданин Дарвиш Магомедов. Пока что следствие находится в самом начале пути. Тем не менее о некоторых эпизодах этого дела, получивших документальное подтверждение, имеет смысл рассказать. 

18 января 2000 года из областного центра в Балаково для реализации в этом городе программы по строительству жилья для бывших военнослужащих было переведено 25,1 миллиона рублей. Деньги поступили в администрацию БМО (Балаковского муниципального образования) в виде 54 векселей банка "Экспресс-Волга", обладающих практически стопроцентной ликвидностью. Естественно, что распорядителем этих финансов в структуре БМО стало управление капитального строительства. Однако уже через месяц три "офицерских" векселя представил для обналичивания в банк гражданин Магомедов и получил по ним несколько сотен тысяч рублей. 

Следует отметить, что к моменту посещения банка Дарвиш Магомедович уже несколько месяцев находился в поле зрения местных сотрудников ФСБ. В оперативную разработку балаковских чекистов господин Магомедов попал в связи с подозрением об его участии в деятельности одного балаковского преступного сообщества, промышляющего противоправным бизнесом. Формально же господин Магомедов являлся сотрудником некоего ЗАО "Химснаб". Официальный взгляд на эту загадочную фирму изложен в справке балаковской налоговой инспекции, имеющейся в материалах дела. По словам начальника Балаковского межрайонного отдела УФСНП Сергея Петрушина, в этой справке говорится о том, что фирма "Химснаб" зарегистрирована и поставлена "на условный учет". Что означает такое понятие, как "условный учет", никто из специалистов мне объяснить не смог. Зато пояснили, что в своей коммерческой деятельности "Химснаб" оперировал фиктивным ИНН (индивидуальным номером налогоплательщика), что является явным признаком желания уйти от уплаты налогов. 

Спрашивается: каким же образом векселя за офицерское жилье попали в руки находящегося в оперативной разработке бизнесмена? Начальник управления капитального строительства Балаковского муниципального образования Павел Моргунов пояснил мне, что руководимая им организация выступала в качестве заказчика при строительстве дома для военнослужащих, и 4,6 миллиона рублей оставила себе за оказанные услуги: сопровождение проектно-сметной документации, комплектацию новостроек электротехническим оборудованием, лифтами и т.п. Таким образом векселя на сумму 4,6 миллиона рублей стали оборотными средствами УКСа. 

Что же касается векселей, оказавшихся у Магомедова, то они были уплачены ему за приобретенный УКСом у "Химснаба" автомобиль "Волга". Оказывается, Дарвиш Магомедович и Павел Александрович являются соседями по подъезду. И однажды первый решил по просьбе второго помочь УКСу БМО с приобретением не очень дорого автомобиля. И сдержал свое обещание. 2 марта УКС приобрел у "Химснаба" автомобиль ГАЗ-3110 за 80 тысяч рублей, хотя месяцем раньше этот же самый автомобиль достался "Химснабу" по цене 211770 рублей. Но, по мнению господина Моргунова, в таком скачке стоимости нет ничего удивительного, ведь речь идет о разнице заводской и рыночной цен. 

Но давайте вернемся к ЗАО "Химснаб". Сегодня следователи из балаковской налоговой полиции располагают некоторой информацией об этой фирме. Учредителем "Химснаба" являлся дважды судимый гражданин Савин. К моменту регистрации фирмы гражданин Савин был уже тяжело болен и скончался от туберкулеза в марте нынешнего года. Так что основная тяжесть коммерческой деятельности в "Химснабе" легла на господина Магомедова, а сферой приложения его усилий стали сделки по взаимозачетам такого крупного предприятия, как ОАО "Балаковорезинотехника" (БРТ).

То, что и сегодня для многих балаковских предприятий деньги не являются основным средством платежа -- это объективная реальность. Даже у Балаковской АЭС доля денежной составляющей в расчетах за отпущенную электроэнергию достигает лишь 15 процентов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и ОАО "БРТ" получает от своих должников и возвращает своим кредиторам, что называется, бартером. Ведь основной бартерный товар у БРТ не менее ликвидный, чем электроэнергия. Это автомобили, которые являются основным средством взаимозачетов БРТ и фигурируют во многих договорах переуступки долга. 

В виде расчета по платежам в местный бюджет БРТ предоставило администрации Балаково несколько новых автомобилей. Со своей стороны, администрация БМО, задолжавшая государственному предприятию "Дезцентр" довольно крупную сумму за обработку муниципальных учреждений от грызунов, переуступила ему "автомобильный долг" БРТ. Так что перед руководителем "Дезцентра" встала задача реализации нежданно-негаданно свалившихся на его голову автомобилей.  

Однако вскоре все "автомобильные заботы" директора "Дезцентра" взял на себя некий посредник. Этим посредником, как вы уже, наверное, догадались, стал все тот же господин Магомедов. Он уговорил руководителя "Дезцентра" переуступить "автомобильный долг" "Химснабу", выплатив ему при этом наличными около 350 тысяч рублей, что составляет 60 процентов от стоимости автомобилей. 

Эта сделка также не осталась незамеченной сотрудниками налоговой полиции. Вскоре они появились в офисе "Дезцентра" и поинтересовались судьбой полученных от Магомедова денег. Был получен ответ, что деньги истрачены на приобретение ядохимикатов. Усомнившись, оперативники отправились на склад и выяснили, что никаких ядохимикатов реально не приобреталось. На самом деле полученные от Магомедова деньги должностные лица "Дезцентра" поделили и растратили, о чем ими уже даны соответствующие показания.

Следствию еще предстоит кропотливая работа со многими государственными и муниципальными предприятиями, переуступившими свои "автомобильные долги" господину Магомедову. Однако следствие считает, что факт противозаконной коммерческой деятельности фирмы "Химснаб" уже доказан. Другое дело -- доказать участие в сделках от лица этой сомнительной фирмы господина Магомедова. Сам подозреваемый, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, отказался от дачи каких-либо показаний. 

Следует отметить, что сам "Химснаб" не располагал лицензией на торговлю автомобилями. Поэтому для конвертации приобретаемых Магомедовым автомобильных долгов он выбрал балаковскую фирму "Селга". Именно в этой фирме налоговые полицейские разжились основной документацией, свидетельствующей о том, сколь солидной клиентурой располагал Дарвиш Магомедович. Если верить изъятым договорам купли-продажи, то в период с декабря 1999-го по июнь 2000 года ряд руководителей БМО приобрел у "Химснаба" через господина Магомедова как легковые, так и грузовые машины. 

Параллельно с фирмой "Селга" документы на те же автомобили были изъяты и в ЗАО "Балаковорезинотехника". Сопоставление этих документов позволяет сделать вывод о том, что в некоторых случаях "Химснаб" вел торговлю автомобилями, что называется, себе в убыток. 

Так, например, 28 декабря ЗАО "БРТ" оформило на "Химснаб" автомобиль ВАЗ-212180, стоимость которого согласно официальной справке-счету составляет 254954 рубля. И на следующий же день, если верить имеющимся в деле документам, господин Магомедов продает этот автомобиль начальнику УВД города Балаково Г. Шаткову за 127500 рублей. Неплохая предновогодняя скидка, не правда ли? Серьезные убытки, согласно документам, "Химснаб" понес также на сделке по продаже автомобилей мэру Саурину (ЗИЛ-5301 СС приобретен за 184620 рублей, продан за 92310 рублей) и его супруге (ГАЗ-2705 приобретен за 75380, продан за 37690 рублей). А вот всем остальным высокопоставленным покупателям, как-то: городскому военкому Хасанби Балкарову, городскому прокурору Владимиру Гуркину, супругу руководителя городской налоговой инспекции Алексею Попову автомобили (снова оговорюсь: если верить документам) были проданы точь-в-точь по той же цене, по которой "Химснаб" забрал эти машины с БРТ.

Следует обратить внимание и еще на одно странное обстоятельство, которое предстоит прояснить в ходе следствия. Из всех высокопоставленных покупателей лично приезжал в фирму "Селга" только городской военком Хасанби Балкаров. Во всех остальных случаях автомобили приобретали граждане, личности которых еще предстоит установить. Следствие считает этих граждан посредниками. Эти же посредники либо служащая фирмы "Селга" расписывались во всех необходимых документах. Почему же следствие уверено, что истинными владельцами машин стали руководители городских властных структур? А потому, что, как заверил меня руководитель следственного отдела балаковского межрайонного отдела УФСНП Вадим Каплин, оперативными мерами установлено, что большинство приобретенных через "Химснаб" автомобилей их новые владельцы зарегистрировали в ГИБДД, получили номера и активно используют. Исключение здесь составляет мэр Балаково Алексей Саурин и его супруга Вера Александровна.

Для проверки этой информации я обратился лично к мэру Балаково Алексею Саурину. "Да, -- сказал Алексей Иванович, -- на самом деле я с женой в марте приобрел ЗИЛ-"Бычок" и "Газель". Но только переговоры по данной сделке я вел не с каким-то Магомедовым, а лично с генеральным директором "Балаковорезинотехники" и депутатом областной Думы Евгением Ефремовым". Зачем мэру Балаково нужен грузовик -- вопрос, конечно, интересный, но в данном случае несущественный. Сам Алексей Иванович свое приобретение объяснил острым желанием избавиться от личной "Волги", губернаторского подарка, которым Саурин был награжден в 1998 году как "человек года". Инициатива такого обмена, по словам мэра Балаково, исходила от Ефремова, с которым у Саурина в марте были еще весьма теплые приятельские отношения. А человеком, непосредственно отгонявшим одни и пригонявшим другие автомобили, был сотрудник БРТ Игорь Уткин. Какую должность официально занимает господин Уткин на БРТ, мне установить не удалось. Одно несомненно: Уткин -- фигура, весьма приближенная к Ефремову и действующая по прямому распоряжению генерального. 

Самое удивительное, что примерно по такому же алгоритму, что и мэр, приобретали себе автомобили, судя по их рассказам, прокурор Балаково Владимир Гуркин и местный военком Хасанби Балкаров. Оба находятся в весьма теплых, дружеских отношениях с руководителем БРТ и оба обсуждали с Евгением Ефремовым вопрос приобретения новых автомобилей. В обоих случаях со стороны Евгения Семеновича следовали обещания всяческого содействия, после чего через фирму "Селга" при участии все того же Игоря Уткина оформлялось приобретение машин. При этом и Гуркин, и Балкаров (который, повторюсь, приезжал в "Селгу" за своей машиной лично) уверяли меня в том, что никакого Магомедова они не знают и никаких контактов с этим гражданином не имели. 

Что же получается? Выходит, что некто умышленно "подставил" мэра, прокурора, военкома под связь с "левой" фирмой, а в нужный момент этот компромат был "слит" в прессу? На мой взгляд, такая версия вполне вероятна и логично увязывается с разворачивающейся в Балаково избирательной схваткой. В момент, когда некоторые документы по "делу "Химснаба" попали в прессу, в Балаково было распространено политическое заявление группы руководителей крупнейших предприятий города. В нем "командиры производства" дружно поддержали гендиректора ЗАО "Химэксмаш" Сергея Денисова, претендующего на пост главы администрации Балаковского муниципального образования. Некоторые из подписантов, как рассказали мне в штабе Саурина, позже приходили к Алексею Ивановичу извиняться, а свои подписи объясняли оказанным на них давлением со стороны Ипатова и Ефремова. 

Однако я видел документы, касающиеся приобретения автомобиля "Волга" у "Химснаба" непосредственно для нужд администрации БМО. Договор купли-продажи на этот автомобиль от имени приобретателя был почему-то заверен гербовой печатью УКСа БМО. Руководитель УКСа Павел Моргунов эту странность пояснил мне так: просто в тот момент (конец февраля 2000 года) у администрации БМО не было денег, а машину приобрести очень хотелось. Поэтому "Волгу" для администрации (опять же со скидкой в 74 тысячи) купили у того же Магомедова на средства УКСа. При этом для меня так и остался неясным вопрос, кто и когда заплатил фирме "Химснаб" за ГАЗ-3110, доставшийся балаковской администрации. 

В подтверждение своих слов Павел Моргунов продемонстрировал трехсторонний договор о переходе прав кредитора другому лицу, подписанный 2 августа 2000 года. Согласно этому договору фирма "Химснаб", именуемая "первоначальным кредитором", переуступила право требовать деньги за отпущенный автомобиль с администрации БМО УКСу этой же самой администрации. Под этим договором стоят подписи Алексея Саурина, Павла Моргунова и... директора ЗАО "Химснаб" В. Савина. Того самого Савина, который к августу нынешнего года, по данным балаковских чекистов, уже несколько месяцев являлся покойником. 

Александр КРУТОВ

"Богатей" N 22 (86) 07.12.2000