Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» 628400, ХМАО, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, дом 19.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» состоится 31 мая 2004 года в 10 часов 30 минут в административном здании ЗАО «СНГБ» по адресу: ул. Кукуевицкого, д. 19, конференц-зал, г. Сургут, ХМАО.
Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «СНГБ» (в форме собрания).
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится 31 мая 2004 года с 9 часов 30 минут в административном здании ЗАО «СНГБ» по адресу: ул. Кукуевицкого, д. 19, конференц-зал, г. Сургут, ХМАО.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «СНГБ», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «СНГБ» по состоянию на 30 апреля 2004 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «СНГБ» за 2003 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «СНГБ» по результатам 2003 года.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числe выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «СНГБ» по результатам 2003 года.
4. Внесение изменений и дополнений №3 в Устав Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк».
5. Внесение изменений и дополнений №1 в Положение «О Совете директоров ЗАО «СНГБ».
6. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «СНГБ».
7. Избрание Совета директоров ЗАО «СНГБ».
8. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «СНГБ».
9. Утверждение аудитора ЗАО «СНГБ».
10. Принятие решения об участии ЗАО «СНГБ» в Ассоциации Российских членов Европей.
11. Принятие решения об участии ЗАО «СНГБ» в платежной системе Visa International.
С информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также с итогами голосования и принятыми годовым Общим собранием акционеров решениями Вы можете ознакомиться в порядке, определенном ст. 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по месту нахождения Председателя Правления ЗАО «СНГБ» и по адресу: ул. Кукуевицкого, д.18, кабинет 119, г. Сургут, ХМАО, контактные телефоны: 39-86-36, 39-88-22.
Напоминаем! Участникам годового Общего собрания акционеров ЗАО «СНГБ» необходимо уметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также необходимо иметь при себе доверенность на передачу прав на участие в Общем собрании акционеров.