С 17 июня при купле-продаже российскими гражданами наличной иностранной валюты и дорожных чеков предъявление паспорта перестанет быть обязательным.
Именно в этот день вступит в силу соответствующая статья принятого в прошлом году закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
Как сообщил нам Сергей Тайшин, ведущий инспектор сектора валютных операций Сургутского ОСБ № 5940, инструкции Центробанка, регулирующие применение закона, Сбербанком еще не получены, однако специалисты в курсе предстоящих изменений. Закон отменяет требования об идентификации личности при купле-продаже обычными гражданами наличной иностранной валюты и чеков. Это означает, что сотрудник банка при покупке валюты не может отказать гражданину в совершении операции на том основании, что у него отсутствует паспорт.
По информации NEWSru. com, в законе есть существенная оговорка, что обязательная идентификация может предусматриваться другими федеральными законами. Например, в случае обмена крупной суммы наличных денег закон о противодействии отмыванию преступных доходов требует обязательного контроля. Контроль позволяет выявить подозрительные сделки, а также эффективно противодействовать финансированию терроризма. Закон относит к числу сделок, подлежащих обязательному контролю, лишь сделки размером более 600 тысяч рублей.
Любовь Гризлюк.