Совет из Европы

В Страсбурге проходит сессия Комитета экспертов Совета Европы «узкого состава» по борьбе с отмыванием капиталов. Итоги этого мероприятия могут иметь для России далеко идущие последствия. Дело в том, что одной из главных тем сессии является обсуждение доклада по Российской Федерации, подготовленного экспертами после их поездки в Москву в конце июня прошлого года. Визит этот состоялся практически сразу после того как ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием грязных денег при Организации экономического сотрудничества и развития) включила Россию в «черный список» из 15 государств, не сотрудничающих с международным сообществом в борьбе с отмыванием капиталов. В ходе работы эксперты Совета Европы консультировались со специалистами ФАТФ, поскольку именно эта комиссия является координатором развитых стран по борьбе с финансовыми нарушениями. И если нынешняя сессия признает, что в России не произошло реальных сдвигов в борьбе с отмыванием нелегальных капиталов, Москва может уже через полгода подвергнуться экономическим санкциям.

В октябре прошлого года Европейский союз пригрозил с июня 2001 г. ввести финансово-экономические санкции, если страны из «черного списка» ФАТФ не проведут необходимых реформ. Среди возможных мер называются запрет для физических и юридических лиц «провинившихся» стран открывать счета в банках ЕС, введение ограничений на финансовые операции с этими странами. ФАТФ также намеревается рекомендовать мировому сообществу (в первую очередь 26 развитым государствам — членам ОЭСР) применять против провинившихся стран экономические санкции. По некоторым данным, в отношении Москвы речь может идти о предложении членам Парижского клуба ужесточить свою позицию по взысканию долгов и о рекомендациях по ограничению международного кредитования и внешнеторговых операций с Россией.

Как заявил Александр Михайленко, начальник Межведомственного центра при МВД по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, если российская делегация солидно выступит при обсуждении доклада, то перед ФАТФ можно будет поставить вопрос об исключении России из «черного списка». Излишне говорить о том, какое значение это имеет для репутации страны, а значит, и для инвестиционного климата. «Поскольку ФАТФ и Европейский союз собираются вводить санкции, России крайне важно показать на Совете Европы, что мы нужный закон готовы вот-вот принять, что у нас существует система борьбы с легализацией преступных доходов, что у нас есть концепция финансовой безопасности и разрабатывается глобальная концепция госфинконтроля», - отметил Михайленко.

Впрочем, хотя российская делегация заранее ознакомилась с проектом доклада, похвастаться нашим представителям пока особо нечем. Как сказано в проекте «Первого доклада о взаимной оценке по Российской Федерации», наша страна «очень открыта для отмывания денег». Международные эксперты отмечают, что Россия «показала свою готовность противостоять этой угрозе уже предпринятыми инициативами», но «несмотря на усилия Центрального банка и начало проведения межведомственным центром при МВД анализа транcакций», ей «все еще предстоит долгий путь» к созданию «настоящей оперативной системы борьбы с отмыванием денег, отвечающей международным стандартам».

Напомним, что основными причинами включения России в «черный список» ФАТФ стала и затяжка ратификации Страсбургской конвенции против отмывания преступных доходов и соответствующего закона, направленного против легализации «грязных» капиталов. И хотя с прошлого года при МВД действует Межведомственный центр (МВЦ), работа кото-рого позитивно отмечена в докладе, главные претензии ФАТФ к России снять пока не удается. Как известно, закон до сих пор даже не внесен в Госдуму, конвенцию обещают ратифицировать одновременно с его принятием, а МВЦ эксперты комитета в своем докладе рассматривают как переходную структуру, поскольку центр не обладает необходимыми полномочиями и техническими возможностями. Ко всему прочему 12 стран из 15, названных в списке ФАТФ, сегодня уже либо ратифицировали конвенцию, либо приняли закон. А это ставит российскую делегацию в еще более неудобное положение.

Светлана Петрова