О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОДВОДСИБСТРОЙ» В ОЧНОЙ ФОРМЕ
Открытое акционерное общество «Подводсибстрой» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров созывается в очной форме по инициативе Совета директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
31 мая 2004г.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2003 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Внесение в Устав Общества следующих изменений и дополнений:
1. О выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (в редакции Федерального закона от 31.10.2002 г. №134-ФЗ);
2. Об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием;
3. О праве Совета директоров Общества принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества в случае невозможности исполнения генеральным директором общества своих обязанностей.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения: 25 июня 2004г.
Место проведения собрания: Тюменская область, г.Сургут, ул. Ленинградская, 17а, открытое акционерное общество «Подводсибстрой».
Время проведения собрания: 10 часов местного времени.
Время начала регистрации участников собрания: 8.30 местного времени.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, а также получить с 04 июня 2004 г. с 10.00 до 17.45 во все дни недели, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Тюменская область, г.Сургут, ул. Ленинградская, 17а. Контактный телефон: (3462) 24-37-70.
Место нахождения общества: 62840О, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, ул.Ленинградская, 17а.
Совет директоров открытого акционерного общества «Подводсибстрой».